Rafinerija zlata v Dubaju je plačala '5 milijard dolarjev v gotovini in poslovala s Kongom'
Whistleblower obtožuje največjo rafinerijo na Bližnjem vzhodu, da ni izvedla ustreznih pregledov
2013 AFP
Rafinerija zlata s sedežem v Dubaju je bila obtožena kršitve mednarodnih pravil o trgovini z zlatom, izkopanim na konfliktnih območjih, po trditvah, da je družba plačala 5 milijard dolarjev v gotovini za plemenite kovine. Podjetje trditve zanika .
Žvižgač Amjad Rihan se je izrekel proti svojemu nekdanjemu delodajalcu Ernst & Young in trdil, da si je zatiskala oči pred njegovimi opozorili, da bi rafinerija Kaloti lahko trgovala s tako imenovanimi 'konfliktnimi materiali', tj. BBC poročila.
Revizija družbe Ernst & Young v podjetju Kaloti je pokazala, da je rafinerija zlata kršila številna mednarodna pravila:
- 40 odstotkov Kalotijevega poslovanja je bilo plačanih v gotovini brez ustrezne dokumentacije.
- Štiri tone zlata, skritega pod posrebrenjem, so morda prišle v Kaloti, označene kot srebro.
- Kaloti se je ukvarjal z dobaviteljem, ki so ga obtožili zlorabe v vzhodnem Kongu.
Rihan, ki je vodil revizijsko skupino, je dejal, da se je Ernst & Young odločil, da ne bo ukrepal na podlagi ugotovitev svoje ekipe. Na poročilo je opozoril tudi dubajski regulator, ki se je odzval s spremembo svojih revizijskih postopkov.
Regulator, Ernst & Young in Kaloti zanikajo, da so ravnali nepravilno.
'Med revizijo smo naleteli na nekaj resnih ugotovitev, nekaj motečih ugotovitev,' je dejal Rihan v intervjuju za Skrbnik . 'Eden od njih so neprijavljene gotovinske transakcije v višini več kot 5,2 milijarde dolarjev ene rafinerije v enem letu.'
Rihan je pojasnil, da lahko gotovinske transakcije kažejo na zlorabo. »Izogibajte se gotovini, še posebej, če imate opravka s snovjo, kot je zlato. Po svoji naravi vsi zahtevajo preglednost in sledljivost. Če se želite skriti, je to najlažje z gotovino,« je dejal Rihan.
Kaloti je največji predelovalec zlata na Bližnjem vzhodu, ki vsako leto rafinira 300 ton zlata. Zlato, ki gre skozi procesor, običajno konča v centralnih bankah, nakitu ali v pametnih telefonih.
Številne države se spopadajo s težavami, ki izhajajo iz trgovine z zlatom. V vzhodnem delu Demokratične republike Kongo je znanih 800 majhnih rudarskih dejavnosti. Od tega jih je 410 poročalo o primerih nezakonitega obdavčevanja ali izsiljevanja, piše Guardian. V dveh desetletjih spopadov je v DRK umrlo 5,4 milijona ljudi, še dva milijona pa sta bila razseljena.
Annie Dunnebacke iz kampanje Global Witness je za BBC povedala, da so rafinerije odgovorne za sledenje izvora kovine, ki jo predelujejo. 'Opraviti morajo preglede vse do rudnika, da ugotovijo, kakšni so bili pogoji pridobivanja, ali je zlato financiralo konflikt in kaj se je zgodilo na poti,' je dejala.
Kaloti je dejal, da so bile obtožbe povsem 'neutemeljene'. Ernst & Young je bil enako odločen pri zavrnitvi obtožb. Družba je dejala, da 'popolnoma zavrača domnevo, da smo v zvezi s skladnostjo s Kalotijem opravili vse prej kot zelo profesionalno delo.'
