Centrala Deutsche Bank je opravila racijo v preiskavi Panamskih dokumentov
Nemška policija vdrla v pisarne v Frankfurtu po obtožbah o pranju denarja
Dan Kitwood/Getty Images
Nemška policija je v okviru preiskave domnevnega pranja denarja, povezanega z razkritjem Panamskih dokumentov, opravila racijo na sedežu finančnega velikana Deutsche Bank.
Različne lokacije Deutsche Bank v Frankfurtu in okolici, vključno s sedežem v središču mesta, je danes zjutraj preiskalo okoli 170 policistov, tožilcev in davčnih inšpektorjev. Oblasti so pozneje sporočile, da so bili zaseženi pisni in elektronski poslovni dokumenti.
Tožilci trdijo, da je banka - največja nemška posojilodajalec - ustanovila navidezna podjetja na morju za približno 900 strank, ki so jih uporabili za prenos denarja iz kriminalnih dejavnosti. Če so številke v Panamskih dokumentih točne, je bilo skupaj opranih okoli 311 milijonov evrov (277 milijonov funtov).
Uslužbenci Deutsche Bank, osumljeni kršitve dolžnosti poročanja o sumih pranja denarja, bodo lahko kazensko preganjani. V preiskavi naj bi bilo več bankirjev, pri čemer naj bi bila pozornost usmerjena predvsem na dve osebi, ki še vedno delata v instituciji, poroča Bloomberg .
Kar se nas tiče, smo oblastem že posredovali vse ustrezne informacije v zvezi s Panamskimi dokumenti, je po napadu novinarjem v Frankfurtu povedal tiskovni predstavnik Deutsche Bank Joerg Eigendorf.
Škandal Panamski dokumenti je prvič izbruhnil leta 2016, ko je iz baze podatkov panamske odvetniške pisarne Mossack Fonseca ušlo več kot 11,5 milijona datotek. Dokumenti so vsebovali podatke o offshore računih 214.488 podjetij in 14.153 strank in so zajemali od leta 1977 do konca leta 2015.
Zaradi uhajanja podatkov so finančni regulatorji že kaznovali več bank, vključno s švedskimi posojilodajalkama Nordea in Handelsbanken, zaradi kršitve pravil o pranju denarja.
Markus Meinzer, finančni direktor mreže Tax Justice Network s sedežem v Združenem kraljestvu, je za nemško tiskovno agencijo povedal nemški val da je bil presenečen, da nemške oblasti tako počasi preiskujejo razkritja Panamskih dokumentov.
Te datoteke so analizirali že dve leti, je dejal Meinzer. V drugih situacijah smo videli, da so nemški tožilci zelo dolgo ukrepali.
Napad prispeva k številnim glavobolom – komercialnim, regulativnim in pravnim –, s katerimi se sooča bančna elektrarna, z ponavljajočimi se neuspehi pri nadzorovanju kršitev, ki so njene delnice potisnile na rekordno nizke vrednosti, dodaja Bloomberg.
