HSBC 'obdelal 435 milijonov funtov oprane ruske gotovine'
Barclays, Lloyds in Royal Bank of Scotland naj bi bili prav tako ujeti v škandalu 'Global Laundromat'
Ben Stansall / AFP / Getty Images
Britansko banko HSBC obtožijo, da je posredovala milijone funtov transakcij v svetovnem škandalu s pranjem denarja s koreninami v ruskem organiziranem kriminalu.
Glede na poročilo v Skrbnik , je med letoma 2010 in 2014 iz Rusije obdelala 545,3 milijona dolarjev (437,3 milijona funtov), večinoma prek svoje podružnice v Hongkongu.
Vpletene so tudi druge banke s sedežem v Združenem kraljestvu, vključno z Barclays, Lloyds in Royal Bank of Scotland, ki naj bi prek NatWest in Coutts premaknila skupno 147 milijonov dolarjev (118 milijonov funtov).
Policija v Latviji in Moldaviji, ki je razkrila škandal, imenovano 'globalna pralnica', je izsledila približno 20 milijard dolarjev (16 milijard funtov) nakazil iz Rusije. Vendar menijo, da bi bila resnična številka bližje 80 milijardam dolarjev (64 milijard funtov).
Poročila pravijo, da je prenos običajno olajšalo eno podjetje, ki je privolilo v posojanje denarja drugemu, pri čemer je 'dolg' prevzelo tretje rusko podjetje.
Posojilojemnica bi nato ta dolg 'izpolnila', takrat bi posojila potrdil sodnik in ruski porok bi stopil v poplačilo.
Gotovina bi bila poslana na račune v Moldaviji, od koder so jo prenesli v Latvijo in nato v kar 96 drugih držav.
Škandal naj bi vključeval osrednjo skupino 21 podjetij, od katerih jih je večina v anonimni lasti prek navideznih navideznih podjetij na morju in registrirana pri Companies House v Londonu.
Guardian poroča, da je podjetje s sedežem na ulici Tooley Street v Londonu, za vogalom od urada londonskega župana in mestne hiše, leta 2013 ustvarilo prihodek v višini 1 £, vendar je bilo vpleteno v transakcije v vrednosti 9 milijard dolarjev (7,2 milijarde funtov). zadevno obdobje.
Preiskovalci, ki pravijo, da je bil vpleten denar 'očitno ukraden ali ima kriminalno poreklo', ocenjujejo, da je bila vpletena skupina okoli 500 Rusov, vključno z oligarhi, bankirji in osebnostmi, ki delajo ali so povezani z Zvezno varnostno službo (FSB).
Banke v Združenem kraljestvu niso zanikale informacij, so pa vsake dejale, da sprejemajo obsežne varnostne ukrepe proti pranju denarja. Nobenega namiga o namernem prekršku ni.
Tiskovni predstavnik HSBC je dejal: 'Ta primer poudarja potrebo po večji izmenjavi informacij med javnim in zasebnim sektorjem, od katerih ima vsak pomembne informacije, drugi pa ne.'
