Največje evropske banke kaznovane zaradi pranja denarja
Vseh pet največjih britanskih bank je bilo v zadnjem desetletju sankcioniranih zaradi kaznivih dejanj pranja denarja
Matt Cardy/Getty Images
Glede na novo raziskavo strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja so bile skoraj vse največje evropske banke v zadnjem desetletju sankcionirane zaradi kaznivih dejanj pranja denarja. Dvainštirideset podatkov .
Podjetje je ugotovilo, da je vsaj 18 od 20 največje banke v Evropi , vključno s petimi institucijami Združenega kraljestva, so bili kaznovani zaradi kaznivih dejanj v zvezi s pranjem denarja od finančne krize, veliko v zadnjih nekaj letih, kar kaže na to, kako razširjeno je pranje denarja.
Vseh 10 največjih evropskih bank, vključno z HSBC, Barclaysom, BNP Paribas, Société Générale in Santanderjem, je bilo opaženih zaradi organov za boj proti pranju denarja, medtem ko nedavne krize pri ING, Danske Bank in Deutsche Bank ta vtis le še krepijo in dokazujejo, kako Nobena banka ni imuna na sankcije za pranje denarja, ne glede na to, kako velike, pravi Fortytwo Data.
Ker so številne vodilne britanske banke prav tako vpletene v škandale s pranjem denarja, je v začetku tega leta Donald Toon, direktor za blaginjo pri Nacionalni agenciji za kriminal, priznal, da je pranje denarja v Združenem kraljestvu bilo zelo velik problem in ocenili, da se je količina denarja, opranega tukaj vsako leto, zdaj povzpela na osupljivih 150 milijard funtov.
Julian Dixon, izvršni direktor podjetja Fortytwo Data, pravi: Jasno je, da se največje evropske banke skupaj borijo s težavami, ko gre za standarde boja proti pranju denarja. Zaradi vse večje prefinjenosti pralcev denarja je to vedno težja naloga.
Vendar je dejal: Te dni je treba najti učinkovite rešitve. Tehnologija je dosegla raven, na kateri lahko močno izboljša učinkovitost odkrivanja sumljivih dejavnosti in vse večje banke so odgovorne, da sprejmejo rešitve tega problema v 21. stoletju, namesto da nadaljujejo z zastarelimi starimi sistemi.
