Putin in Panamski dokumenti: Kremeljska mreža gotovine
Pogled na skrivne posle, zaradi katerih so prijatelji ruskega predsednika 'bajnsko bogati'
Putin raziskovalec, ki se pripravlja na potop 60 metrov pod Baltskim morjem na raziskovalnem plovilu Sea Explorer 5 julija 2013.
ALEXEI NIKOLSKY/AFP/Getty Images
Poročila zjutraj pravijo, da je mreža tajnih poslov na morju in ogromna posojila v vrednosti 2 milijardi dolarjev (1,4 milijarde funtov) 'položila sled' ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, zaradi česar so njegova družina, prijatelji in sodelavci 'bajnično bogati'.
Kaj se na kratko trdi?
V središču obtožb, objavljenih v Skrbnik , je milijarda dolarjev vredna veriga za pranje denarja, ki jo vodi Bank Rossiya, ki jo po podatkih ZDA vodi Jurij Kovalčuk, 'osebni bankir' visokih moskovskih uradnikov, vključno s Putinom.
The BBC pravi, da je bil denar usmerjen prek offshore podjetij, ki so imela dobiček od 'ponarejenih poslov z delnicami, lažnih svetovalnih poslov, nekomercialnih posojil in nakupa premoženja z nizko ceno'.
Kam vstopi Putin?
Čeprav Putin ni neposredno naveden v dokumentaciji, je njegov najboljši prijatelj, koncertni violončelist Sergej Roldugin, osrednja figura.
Roldugin, ki Putina pozna že od mladosti in je boter njegovi hčerki Mariji, je svojo povezanost z ruskim predsednikom skrival, ko je odprl ključne bančne račune za operacijo. Od takrat je s posli pospravil na stotine milijonov dolarjev dobička.
Vendar dokumenti njegovih podjetij navajajo, da: „Družba je korporativni zaslon, ustanovljen predvsem za zaščito identitete in zaupnosti končnega dejanskega lastnika podjetja.“
To, skupaj z dejstvom, da je Roldugin večkrat zanikal, da je poslovnež, je vzbujalo sum, da preprosto deluje kot paravan za nekoga drugega.
Kakšni sumljivi posli so se zgodili?
Eno od offshore podjetij, International Media Overseas, si je leta 2007 sposodilo 6 milijonov dolarjev (4,2 milijona funtov) in tri mesece pozneje dalo posojilo odpisati za samo 1 dolar.
Leta 2011 je družba International Media Overseas z drugo pogodbo pridobila pravice, vključno z obrestmi in odplačili, do posojila v višini 200 milijonov dolarjev (140 milijonov funtov). Podjetje je plačalo le en dolar, čeprav so bila samo letna plačila obresti vredna 8 milijonov dolarjev (5,6 milijona funtov).
Odvetnik Andrew Mitchell, eden vodilnih britanskih strokovnjakov za pranje denarja, je za BBC povedal, da so posli zelo sumljivi. 'Ne more biti komercialne podlage za prenos 200 milijonov dolarjev in pravic do 8 milijonov dolarjev na leto za dolar,' je dejal.
Zakaj je Putin povezan z vsem tem?
Predsednikovo ime ni navedeno v nobeni dokumentaciji, vendar Luke Harding iz The Guardiana pravi, da posli, zaradi katerih so člani njegovega ožjega kroga postali 'bajkovito bogati', ne bi mogli biti zagotovljeni 'brez njegovega pokroviteljstva'.
Na primer, pravi Daily Telegraph , med uglednimi ruskimi imeni v časopisih sta brata Arkadij in Boris Rotenberg, Putinova judo partnerja, ki sta si nabrala bogastvo v njegovih 15 letih na oblasti.
